Siste styremøtet for gjengen

Torsdag 9. juni ble et langt, siste møte for sittende styre under ledelse av nåværende rektorat. Mest tid gikk til implementering av strategiprogrammet sammen med kvalitetssikring, merkebygging og budsjettjusteringer. Og styret snørte igjen pengesekken til drift etter at Riksrevisjonen hadde sagt sitt.

14.06.2005 - Asle Haukaas

Styret diskuterte en oversikt over implementeringen av strategiprogrammet som konkretiserer utfordringene høyskolen står overfor. Styret knyttet nye kommentarer til blant annet doktorgradsforberedende løp, internasjonalt samarbeid i doktorgradsutdanningen, alumninettverket som del av merkebygging og bedre informasjon til NHH-studenter.

Kvalitetssikring og programutvalg
Styret diskuterte NHHs første årsrapport om studiekvaliteten. Rapporten er strukturert ut fra sju kvalitetsaspekter og rapporter fra institutter, programutvalg og administrasjonen samt læringsmiljøutvalget. Rektor presiserte at dette dels er resultat av NOKUT-evalueringen, men mest fordi NHH trenger det selv.

Styret vedtok mandater for de ulike programutvalgene og instrukser for dekanene som skal lede dem. Mandatene og instruksene er modifisert på grunnlag av en intern høringsrunde. Styret vedtok at ordningen skal evalueres "i god tid før en eventuell ny fireårsperiode".

Styret vedtok opptrappingsplanens totalomfang etter innstilling (del I) fra dimensjoneringsutvalget. Utvalget har under ledelse av Trond Bjørnenak utarbeidet en plan for høyskolens bemanning. Utvalget jobber videre med del II av sin innstilling.

Merkebygging og alumnisatsing
Styret diskuterte merkebygging basert på en statusrapport om arbeidet som er iverksatt i samarbeid mellom informasjonsavdelingen og fagmiljøet i merkevarebygging på SOL. Styret ønsker å komme i gang med konkret merkebygging raskt, og bestilte en ny sak om konkrete tiltak til høsten. Styret støtter Alumnirådets planer for utvidelser for å gjøre nettverket mer attraktivt.

Et utvalg ledet av Bertil Tungodden har vurdert organisering og behov for pedagogisk opplæring av tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved NHH. Styret tok utvalgets innstilling til etterretning, og vedtok krav om kurs i pedagogikk for alle nytilsatte som ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse.

Styret gav tilsettingsutvalget i mandat til å behandle og treffe vedtak i saker om videreføring av tilsettingsforholdet for vitenskapelig ansatte over 70 år.

Innkjøp og nybygg
Styret vedtok forslaget til innkjøpsreglement for NHH med en liten modifikasjon. Reglementet inneholder også etiske retningslinjer for habilitet og hva slags gaver en kan motta. Det ansees som brudd på Tjenestemannsloven dersom en mottar gaver som kan påvirke mottakers tjenestelige handlinger. Tvilstilfeller skal forelegges nærmeste overordnede, heter det i reglementet.

Styret fikk en orientering om planene for nybygg. Direktøren presiserte at to-delt byggeprosess ikke er skrinlagt, men det vil være forbundet med noen ulemper som må avklares. Det vil eventuelt dreie seg om et rent kontorbygg for å kunne realiseres på kort tid. Det vurderes to ulike lokaliseringsalternativer av hele nybygget, enten i fortsettelsen av dagens bygg i retning byen eller på parkeringsplassen mot hovedveien.

Riksrevisjonen og budsjettrevisjon
Som følge av større sjølstyre for institusjoner som NHH, er også Riksrevisjonens oppgaver endret. I stedet for nitidig kontroll vil de nå sikre seg at NHH er sitt ansvar bevisst og har god kontroll over bruken av statsmidler. De gav NHH klare frister til å forbedre seg på noen punkter slik at bruken av statsmidler blir tilfredsstillende dokumentert.

Styret påla administrasjonen å gå en ekstra runde for å vurdere om bevilgninger som ikke er strategiske kan dekkes innenfor eksisterende budsjett. Dette gjaldt spesielt forslag om bevilgning til økte utgifter til eksamen (bl.a. til sensorhonorarer, 850.000 kroner), momskompensasjon til biblioteket for elektroniske tidsskriftsabonnementer (500.000) samt hvordan merutgifter til undervisning på SOL skal dekkes inn (200.000).

Styret innvilget forslag til bevilgninger knyttet til lab for eksperimentell økonomi (1 million kroner), undersøkelser utført av studieadministrasjonen (300.000), kartlegging i forbindelse med merkebygging (350.000), alumninettverket (90.000), åpne forskningsarkiver via biblioteket (150.000), praktisk-pedagogikk (70.000) og til rektor og direktørs disposisjon (150.000). Videre ble det bevilget 100.000 til utvidelse av lederstillingen ved Senter for etikk og økonomi til hel stilling under forutsetning av at den lyses ut.